涉案900多亿!合肥警方侦破特大虚开增值税发票案

三级黄色片

涉及超过900亿!合肥警方检测到大规模虚假增值税发票案件

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尚未开通的各类发票

最近,合肥警方和合肥税务机关密切合作,打击了一个大规模的团伙暴力增值增值税发票。公安机关和税务机关分别在福建和广东省(合肥,潮州,中山,深圳)。与此同时,网络被查封,11名主要入侵者和邱某某等虚拟发票团伙成员被捕,5个发票窝点被摧毁。缉获了4个伪基站设施,用于大规模销售SMS设备,30多台笔记本电脑和台式机。超过10台电脑,100多部手机,大量的税控面板,空白发票,假身份证件,公章,银行卡和其他赃物。目前,已有9名犯罪嫌疑人依法被捕,2名犯罪嫌疑人已被保释候审,有效打击了虚假增值税发票暴力犯罪活动的嚣张气焰。

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缉获的动物

2018年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局检查局获得线索:从2018年10月下旬到11月初,一名妇女在合肥税务局的自助售票机上局。使用36个税控制面板接收相应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务机关的关注。经税务机关核实后,36家公司全部征税异常,涉嫌虚报增值税专用发票。

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伪基站

根据这一线索,合肥市公安局经侦支队立即介入调查。随着调查工作的推进,广东潮州邱牟塔为首的暴力虚拟发票犯罪团伙逐渐出现。据调查,自2017年以来,广东潮州饶平犯罪嫌疑人邱莫塔兄弟和詹莫建等人取得了非法利润,纠缠了相关财务公司人员,并在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙以每月3000元至5000元的价格从其他地?焦陀度嗽保ü缁盎蚧チ冻炭刂疲⑹褂盟拔穹裆璞复罅抗郝蚍⑵薄S氪送保巧璺迪乱桓龇课莨郝蚍⑵保⒃诔鲎夥糠杩竦卮蚩鲋邓白ㄓ梅⑵币曰袢±蟆=刂练⑸鹿适保戏实厍灿?1300多家企业,发放了9万多张增值税专用发票。总价格超过10亿元人民币。超过1亿元人民币。涉及其他省市11000多家企业,增值税发票131万笔,达到910亿元,严重危害了我国的税收征管体系,给国家带来了巨额税收损失。

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打开“空壳”公司的许可证

2018年11月19日,合肥警方和税务部门在获得邱莫塔犯罪团伙的相关线索后,成立了一个调查“11.19”增值税专用发票走私联合工作组。深入调查犯罪分子的身份,组织结构,分工和刑事窝点等关键问题,一个无形的大网悄然蔓延。

11月19日下午,专案组成功锁定了女子和连接器的身份。该女子是黄某(25岁,合肥财务公司安庆),主要负责收集虚拟帮派的发票;詹某某(26岁,广东省潮州市饶平县)负责向黄某移交发票和税控单。

件逐渐成熟。

为确保网络接收操作的成功,合肥警方成立了“11.19”项目集中网络运营指挥总部。市公安局副局长杨炳军担任总指挥,警察,刑侦,网络安全,录像等警务部门。瑶海分局,庐山分局,新站分局和税务部门共同参与,经侦支队负责人赶赴广东协调指挥和逮捕。被捕的组成部分是7个净接收行动小组,它们改善行动时间并逮捕计划,只等待一个命令收集网络。

专案组在广东省潮州市,深圳市,中山市和合肥市四个城市确定了六个刑事教派,并确定了九名主要嫌疑人的地址。经过几天的纪念,工作队决定确认最佳逮捕时间。 2019年1月11日,在当地公安机关的协助下,项目负责人在现场发出指示,七支行动小组的60多名警察迅速袭击并直接袭击了刑事窝点。所有相关人员都没有错过网络。

自2018年初以来,国家税务总局,公安部,海关总署和中国人民银行联合举办了为期两年的专项行动,打击出口退税和虚假专项增值税发票。在操作过程中,已经检测到最困难,最高案例值和最大数量的公司。

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